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*ST生物:第十届董事会第十一次临时会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-24 16:26:10   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
南华生物医药股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议...

南华生物医药股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次临时会议定于2020年2月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年2月21日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名,实际参与表决6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会议案审议情况

1、关于续聘年度审计会计师事务所的提案

会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的提案》。

独立董事对此提案进行了事前认可,并发表了独立意见,本提案还需提交公司股东大会审议。

本提案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

2、关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案

会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

本议案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020年2月25日


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