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*ST生物:第十届董事会第十次临时会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-12-25 20:20:08   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
南华生物医药股份有限公司第十届董事会第十次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召...

南华生物医药股份有限公司第十届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次临时会议定于2019年12月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月23日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名,实际参与表决7名(关联董事回避表决)。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会议案审议情况

议案1、关于减免费用及购买产品等关联交易的议案

会议以6票赞成,0票反对,0票弃权(关联董事胡荣尚已回避表决),审议并通过了《关于减免费用及购买产品等关联交易的议案》。

此议案所涉事项为关联交易,独立董事对此议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,此议案所涉关联交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

议案2、关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

会议同意授权公司管理层在不超过10,000万元额度内,利用暂时闲置资金购买银行机构发行的低风险短期理财产品,授权期限至本届董事会任期届满(即截至2021年8月7日)。在此期限内本额度可以循环滚动使用。

此议案还需提交股东大会审议。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2019年12月26日


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